Suriname nog niet op zwartelijst CFATF

CFATF logo

Suriname is nog niet op de zwartelijst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Tijdens de 55ste CFATF plenaire vergadering die van 27 november tot en met 1 december is gehouden op de Kaaimaneilanden, is het Mutual Evaluation Report (MER) van Suriname besproken en aangenomen .De lidlanden van de CFATF, waaronder Suriname, hebben zich gecommitteerd om de 40 Financial Action Task Force (FATF) aanbevelingen betreffende anti money laundering en financiering van terrorisme in hun rechtssystemen te implementeren. President Chandrikapersad Santokhi benadrukte tijdens de regerings persconferentie gisteren, dat ons land niet op de zwartelijst is beland en dat in de komende periode nog meer zal worden gedaan om zaken op orde te krijgen.

Suriname heeft nog heel veel werk te verzetten om money laundering, terrorisme en proliferatiefinanciering tegen te gaan. Onder andere moeten er nieuwe wetten worden gemaakt, bestaande wetten dienen aangepast te worden en moeten overheidsinstituten worden versterkt. De beoordeling van het MER is geschied op basis van ratings die zijn toegekend voor wat genoemd wordt Technical Compliance (de vastlegging van de standaarden in wet -en regelgeving)en Effectiveness (het effectief toepassen van de wet- en regelgeving). Uit het rapport is gebleken dat Suriname ook nog een zogenaamd AML/CFT/CPF-raamwerk moet ontwikkelen dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden.

De plenaire vergadering heeft besloten dat Suriname op basis van de bevindingen in het rapport wordt geplaatst in de Enhanced Follow-Up procedure van de FATF-ICRG (Financial Action Taks Force-International Cooperation Review Group). Dit betekent dat het land de komende jaren periodiek moet rapporteren over de reparaties die zijn gepleegd.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: