Er zijn tot nog toe geen ongebruikelijke operaties bij de Nederlandse partner van de Surichange Bank geconstateerd. Dat zei minister van financiƫn, Stanley Raghoebarsing, vrijdag in De Nationale Assemblee. Bij een actie door de Nederlandse autoriteiten maandag zijn invallen gedaan in verband met vermeend ondergrondsbankieren. De grootaandeelhouder van de Surichange Bank wordt verdacht van grootschalig witwassen.
Vijf mannen, onder wie de eigenaar (73) en zijn twee zonen (49 en 45), werden deze week aangehouden. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) werden miljoenen euroās, onder andere verdiend in de cocaĆÆnehandel, door de kassaās van de geldkantoren van Surichange gegaan.
Inmiddels is de eigenaar weer op vrije voeten. Ook JUSPOL-minister Kenneth AmoksiĀ zegt nog geen informatie over de zaak ontvangen te hebben.
In deĀ DNA-vergaderingĀ vrijdag gaf de regering informatie over de koersontwikkeling en de gevolgen voor de samenleving. Een van de maatregelen die de regering getroffen heeft, is een strengere controle van geldwisselkantoren, de zogenaamdeĀ cambio’s.
Geldwisselkantoren die een geldig vergunning hebben en zich aan de regels en verplichtingen houden, hoeven niet te vriezen voor de aangekondigde regeringsmaatregelen om de koersen te beteugelen, verzekerde de minister vrijdag.
